Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat ist im Jahr 2024 seinen Aufgaben, den Vorstand der Genossenschaft zu beraten und zu kontrollieren, vollumfänglich nachgekommen.
Insgesamt fanden sechs Sitzungen statt, in denen der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand auf der Basis von strukturierten Tagesordnungen getagt hat. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat umfassend über die Planung und die zentralen Entwicklungen beim BVE. Die erforderlichen Beschlüsse wurden auf Basis vorab zur Verfügung gestellter Unterlagen gefasst. Darüber hinaus fanden drei Sitzungen, davon eine konstituierende Sitzung, ausschließlich im Kreis der Aufsichtsratsmitglieder statt.
Der Aufsichtsrat nutzt ein strukturiertes Berichtssystem, das sicherstellt, dass regelmäßig über alle relevanten Bereiche der Genossenschaft v. a. anhand von Kennziffern, aber auch auf Basis von schriftlichen Ausführungen berichtet wird. Die Berichte werden im Rahmen der gemeinsamen Sitzungen ausführlich besprochen. Die Tagesordnung wird um aktuelle Themen ergänzt, über die der Vorstand den Aufsichtsrat bei Bedarf informiert.
In den gemeinsamen Sitzungen wurde der Aufsichtsrat über verschiedene Sachverhalte informiert, darunter die laufende Geschäftstätigkeit, die Vermietungssituation, die Entwicklung der Nutzungsentgelte, die Finanzlage, die Organisation des Sozialmanagements, die Bautenstände und Neubauplanung sowie die Entwicklung der internen Organisation einschließlich der Mitarbeiterförderung und Personalentwicklung. Daneben lag ein Themenschwerpunkt auf der Vorbereitung der Vertreterwahlen 2025. Vor Ort informierte sich der Aufsichtsrat über den Neubau durch die Besichtigung der Baustelle Schlicksweg.
Der Prüfungsbericht des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. zum Geschäftsjahr 2023 wurde durch die Prüfer erläutert. Der Managementreport des Vorstands wurde gemeinsam beraten. Anhand des Berichts wurden mögliche zentrale Risiken für die Genossenschaft sowie entsprechende Gegenmaßnahmen besprochen. Der jeweils aktuell fortgeschriebene Wirtschaftsplan wurde in zwei Sitzungen erörtert. Insgesamt wurde festgestellt, dass der BVE für die aktuellen Herausforderungen gut aufgestellt ist und keine unkalkulierbaren Risiken erkennbar sind.
Im Jahr 2024 feierte der BVE sein 125-jähriges Jubiläum. Zahlreiche Mitglieder des Aufsichtsrats nutzten die Arbeitstagung des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen in Lübeck, um sich zu den aktuellen Themen der Wohnungswirtschaft fortzubilden.
Bericht des Personal- und Prüfungsausschusses
Im Berichtsjahr informierte und befasste sich der Ausschuss im Rahmen von 6 Sitzungen mit folgenden Themen:
- Ablaufplan des Jahresabschlusses für das Jahr 2023
- Jahresabschluss der Kurt Denker-Stiftung des Bauvereins der Elbgemeinden eG und damit einhergehender Belegprüfung
- der Entwicklung der BVE KIDS Kindergenossenschaft–Baukostenentwicklung
- Personal-Controlling
- Jahresabschluss 2023
- Belegprüfung (stichprobenartig) der sächlichen Verwaltungskosten
- Unternehmensentwicklung/Digitalisierung/IT-Entwicklung
- Stand und Planung zur Durchführung des Klimafahrplans
- Baukostenentwicklung
- Jahresfinanzplanung für Neubauten, Modernisierung und Großprojekte
- Interne Revision anhand des Jahresprüfplans für 2024
Alle vom Ausschuss benötigten Unterlagen und Informationen wurden vom Vorstand und den Mitarbeitenden des BVE zuverlässig zur Verfügung gestellt und der Ausschuss bedankt sich auch in diesem Zusammenhang für die positive Zusammenarbeit.
Bericht des Bau- und Umweltausschusses
Im Berichtsjahr hat sich der Bau- und Umweltausschuss im Rahmen von fünf Sitzungen und neun Vor-Ort-Terminen intensiv mit den Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung des Wohnungsbestands und den Neubauten des BVE befasst.
Gemeinsam mit dem Vorstand und Mitarbeitenden des BVE wurden Bauvorhaben u. a. in den folgenden Quartieren besichtigt:
- Alsenplatz
- Heidrehmen
- Simrockstraße
- Strandkai
- Tinnumer Weg
Der Ausschuss konnte sich in allen Wohnanlagen und auf allen Baustellen von dem hohen Qualitätsstandard der Maßnahmen überzeugen.
Daneben bildete sich der Ausschuss durch Besuche des Hamburger Umweltzentrums (Gut Karlshöhe) und der Besichtigungen von zwei Praxisbeispielen in Norderstedt und Buchholz zum Thema ökonomisches und gleichzeitig nachhaltiges Bauen und ökologische Innovationen im Neubau der Zukunft (Ziel: signifikante Reduzierung des CO2-Fußabdrucks) fort.
Der Klimapfad des BVE wurde im Rahmen der Sitzungen intensiv besprochen, u. a. wurden die Möglichkeiten zur Installation von PV-Anlagen bei unterschiedlichen Dachkonstruktionen erörtert. Darüber hinaus befasste sich der Bauausschuss mit den Möglichkeiten der Kosteneinsparungen im Bau, um den steigenden Baukosten entgegenzuwirken.
Der BVE sammelt derzeit weitere Erfahrungen mit der Realisierung eines Neubaus für eine Wohngruppe, dieser Prozess wird ebenfalls vom Ausschuss begleitet.
Alle Gespräche fanden in einer konstruktiven und ergebnisorientierten Atmosphäre statt, wobei die Fragen des Ausschusses ausführlich beantwortet wurden.
Bericht Satzungs- und Schlichtungsausschuss
Der Satzungs- und Schlichtungsausschuss prüft regelmäßig die Einhaltung der internen Vergaberichtlinien für die Vermietung von Wohnraum. Hierzu erfolgten in dem Berichtszeitraum Stichprobenprüfungen bei Wohnungen mit Mieterwechsel und bei der Erstvergabe von neu geschaffenem Wohnraum. Es konnte von der Verwaltung in jedem Einzelfall die Vorgehensweise bei der Vergabe beanstandungsfrei erläutert werden.
Darüber hinaus wurden im Satzungs- und Schlichtungsausschuss Satzungsänderungen und Änderungen in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats diskutiert und – soweit danach erforderlich – zur Abstimmung in den Gremien vorbereitet.
Alle Fragen des Aufsichtsrats wurden vom Vorstand ausführlich beantwortet, wodurch sich der Aufsichtsrat stets ein gutes Bild zur Beurteilung der Situation machen konnte. Insgesamt kommt der Aufsichtsrat zu dem Schluss, dass der BVE gut geführt wird und den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitenden des BVE für das Engagement und die sehr guten Ergebnisse.
Hamburg, 2024
Vorsitzende des Aufsichtsrats
Bettina Harms-Goldt
