Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2023 seine Aufgabe, den Vorstand der Genossenschaft zu beraten und zu kontrollieren, vollumfänglich wahrgenommen.
Insgesamt fanden sechs Sitzungen statt, in denen der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand auf der Basis strukturierter Tagesordnungen beraten hat. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat umfassend über die Planung und die zentralen Entwicklungen beim BVE. Die erforderlichen Beschlüsse wurden auf Basis vorab zur Verfügung gestellter Unterlagen gefasst. Darüber hinaus fanden zwei Sitzungen ausschließlich im Kreis der Aufsichtsratsmitglieder statt.
Der Aufsichtsrat verfügt über ein Berichtssystem, das sicherstellt, dass regelmäßig über alle relevanten Bereiche der Genossenschaft v. a. anhand von Kennziffern berichtet wird. Diese Struktur wird durch aktuelle Themen ergänzt, über die der Vorstand den Aufsichtsrat laufend informiert.
In den gemeinsamen Sitzungen wurde der Aufsichtsrat über verschiedene Sachverhalte informiert, darunter die laufende Geschäftstätigkeit, die Vermietungssituation, die Entwicklung der Nutzungsentgelte, die Finanzlage, die Bautenstände und Neubauplanung sowie die Entwicklung der internen Organisation einschließlich der Mitarbeiterförderung und Personalentwicklung. Zudem wurden im Jahr 2023 Themen wie der Jahresabschluss 2023, das Arbeitsprogramm des Vorstands, Satzungsänderungen, Grundstücksangelegenheiten, Bauprojekte, Digitalisierung, Klimafahrplan, Öffentlichkeitsarbeit, Verfügungsfonds und BVE KIDS behandelt.
Der Prüfungsbericht des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V. zum Geschäftsjahr 2022 wurde durch die Prüfer erläutert. Der Managementreport des Vorstandes wurde gemeinsam beraten, wobei mögliche zentrale Risiken für die Genossenschaft sowie entsprechende Gegenmaßnahmen diskutiert wurden. Der monatlich fortgeschriebene Wirtschaftsplan wurde in zwei Sitzungen erörtert. Insgesamt wurde festgestellt, dass der BVE für die aktuellen Herausforderungen gut aufgestellt ist und keine unkalkulierbaren Risiken erkennbar sind.
Im Rahmen einer Aufsichtsratsklausur im November, die gemeinsam mit dem Vorstand und Führungskräften durchgeführt wurde, stand die Digitalisierungsstrategie des BVE im Mittelpunkt. Dabei wurden zahlreiche neue Ideen zur Nutzung der Digitalisierung zur Verbesserung der Steuerung technischer Anlagen und der internen Prozesse entwickelt.
Bericht des Personal- und Prüfungsausschusses
Der Ausschuss ist seinen Aufgaben im Rahmen von sechs Sitzungen nachgekommen und hat dabei folgende Themen ausführlich besprochen:
- Unternehmensentwicklung und Digitalisierung
- Nachhaltigkeit, Klimapfad und CO2-Bilanz
- Jahresfinanzplanung
- Baukostenentwicklung
- Investitionsrechnung (u. a. Nachkalkulation)
- Personal-Controlling
- Interne Revision.
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der ausführlichen Befassung mit dem Jahresabschluss 2022 des BVE und den Kennzahlen zu Bilanz- und Anlagevermögen, Buchwerten der Grundstücke und Verschuldung, Cashflow und Jahresüberschuss, Ertragslage sowie Entwicklung des Eigenkapitals. Darüber hinaus wurden der Jahresabschluss der Kurt Denker-Stiftung geprüft und eine Belegprüfung durchgeführt. Der Ausschuss informierte sich umfassend über die Art der Durchführung und die Ergebnisse der Internen Revision, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Jahresprüfplan, Themen der Prüfung für technische Leistungen sowie der Finanzierung und Rechnungsbearbeitung lag. Im Rahmen der Jahresfinanzplanung erhielt der Ausschuss eine Übersicht über die Finanzierung von Neubauten, Modernisierungen und weiteren Großprojekten.
Den neuen energetischen Herausforderungen entsprechend erfolgte eine ausführliche Information über die PV-Strategie sowie die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen.
Bericht des Bau- und Umweltausschusses
Im Berichtsjahr hat sich der Bau- und Umweltausschuss im Rahmen von sechs Sitzungen und acht Besichtigungen intensiv mit den Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung des Wohnungsbestands und den Neubauten des BVE befasst.
Gemeinsam mit dem Vorstand und Mitarbeitenden des BVE wurden die folgenden Quartiere besichtigt:
- Allermöhe I + II
- Barmbek-Nord
- Buchenhof
- Eidelstedt
- Glashüttenstraße
- Haithabuweg
- Klövensteenweg
- Pergolenviertel
- Ringstraße Seevetal
- Schenefelder Holt
- Schlicksweg
- Wilhelmsburg (Energiebunker)
Der Ausschuss konnte sich in allen Wohnanlagen und auf allen Baustellen von dem hohen Qualitätsstandard der Maßnahmen überzeugen.
Im Rahmen seiner Sitzungen hat der Ausschuss die Großsanierungen Oststeinbeker Weg, Klövensteenweg und Haithabuweg besprochen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den energetischen Lösungen im Bestand und den unterschiedlichen Bauvorhaben. Die besondere Belastung der Mitglieder im Objekt Sven-Hedin-Straße mit Verzögerungen der Fahrstuhlreparatur aufgrund von Lieferproblemen wurde ebenfalls im Ausschuss thematisiert. Alle Gespräche fanden in einer konstruktiven und ergebnisorientierten Atmosphäre statt, wobei die Fragen des Ausschusses ausführlich erläutert wurden.
Bericht Satzungs- und Schlichtungsausschuss
Der Satzungs- und Schlichtungsausschuss hat im Berichtszeitraum die Einhaltung der internen Vergaberichtlinien für die Vermietung von Wohnraum bei Mieterwechsel und bei der Erstvergabe von neugeschaffenem Wohnraum anhand zweier Stichproben überprüft. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.
Für die Satzung des BVE wurde ein Änderungsvorschlag für eine Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat erarbeitet. Im Hinblick auf diese Änderung und die Satzungsänderungen im vorigen Jahr ergeben bzw. ergaben sich Anpassungsbedarfe in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. Lösungen dafür wurden durch den Satzungs- und Schlichtungsausschuss beraten und in den Aufsichtsrat zur weiteren Abstimmung eingebracht.
Alle Fragen des Aufsichtsrats wurden vom Vorstand ausführlich beantwortet, wodurch sich der Aufsichtsrat stets ein gutes Bild zur Beurteilung der Situation machen konnte. Insgesamt kommt der Aufsichtsrat zu dem Schluss, dass der BVE gut geführt wird und den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitenden des BVE für das Engagement und die sehr guten Ergebnisse.
Hamburg, 2024
Vorsitzende des Aufsichtsrats
Bettina Harms-Goldt
